組織機(jī)構(gòu)

　　有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)包括：股東會(huì)、董事會(huì)及經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)。

　　(一)股東會(huì)

　　1.股東會(huì)的職權(quán)

　　(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。

　　【提示】決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案屬于董事會(huì)的職權(quán)。

　　(2)選舉和更換由“非職工代表”擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

　　(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。

　　(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。

　　(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

　　(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

　　(7)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。

　　(8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。

　　(9)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。

　　(10)修改公司章程。

　　【提示1】董事會(huì)的職權(quán)(P205)

　　董事會(huì)的一般職權(quán)是“制訂方案”，提交股東會(huì)表決通過(guò)。董事會(huì)有權(quán)“決定”的事項(xiàng)包括：

　　(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和“投資方案”。

　　(2)決定公司“內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)”的設(shè)置。

　　(3)決定“聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)”;根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。

　　(4)制定公司的基本管理制度。

　　【解釋】公司的具體規(guī)章由經(jīng)理制定。

　　【提示2】監(jiān)事會(huì)(不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事)的職權(quán) (P206)

　　(1)檢查公司財(cái)務(wù)。

　　(2)對(duì)“董事、高級(jí)管理人員”執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

　　(3)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。

　　(4)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

　　(5)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

　　(6)對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

　　(7)監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

　　(8)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。

　　2.股東會(huì)的會(huì)議制度

　　(1)首次股東會(huì)會(huì)議由“出資最多”的股東召集和主持。

　　(2)以后的股東會(huì)會(huì)議

　�、俟�司設(shè)立董事會(huì)的，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能或者不履行職責(zé)的，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能或者不履行職責(zé)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　�、诠�司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。

　　③董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表10%以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　【學(xué)習(xí)思路】

　　(1)召集會(huì)議順序：董事會(huì)--監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事 ——代表1/10以上表決權(quán)的股東。

　　(2)主持會(huì)議順序：董事長(zhǎng)——副董事長(zhǎng)——半數(shù)以上董事推舉一名董事——監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事 ——代表1/10以上表決權(quán)的股東。

　　(3)臨時(shí)股東會(huì)的召開(kāi)條件

　　①代表10%以上表決權(quán)的股東提議召開(kāi);

　�、�1/3以上的董事提議召開(kāi);

　�、郾O(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事提議召開(kāi)。

　　(4)會(huì)議通知

　　召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于“會(huì)議召開(kāi)15日以前”通知全體股東，但公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　(5)表決權(quán)

　　股東會(huì)會(huì)議由股東按照“出資比例”行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。

　　(6)股東會(huì)的特別決議事項(xiàng)：

　�、傩薷墓�司章程;

　　②增加或者減少注冊(cè)資本的決議;

　�、酃�司合并、分立、解散;

　　④變更公司形式。

　　【提示】

　　(1)有限責(zé)任公司股東會(huì)的特別決議必須經(jīng)經(jīng)“代表2/3以上表決權(quán)的股東”通過(guò);

　　(2)股份有限公司股東大會(huì)的特別決議由“出席會(huì)議”的股東所持“表決權(quán)”的“2/3以上”通過(guò)。

　　(二)董事會(huì)(執(zhí)行董事)

　　1.董事會(huì)的組成

　　(1)有限責(zé)任公司董事會(huì)由3一13人組成。

　　【提示】股份有限公司的董事會(huì)由5—19人組成。

　　(2)兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，董事會(huì)成員中“應(yīng)當(dāng)”包括職工代表;其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中也可以有職工代表(也可以沒(méi)有)。

　　(3)董事會(huì)中的職工代表由職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　(4)董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，“可以”設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

　　【提示】

　�、俟煞萦邢薰�司的董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)“選舉”產(chǎn)生;

　�、趪�(guó)有獨(dú)資公司的董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)“指定”。

　　(5)董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)3年，連選可以連任(任意記載事項(xiàng))。

　　(6)股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)1名執(zhí)行董事，不設(shè)立董事會(huì)，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。

　　【提示】股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)1-2名監(jiān)事，不設(shè)立監(jiān)事會(huì)。

　　2.議事規(guī)則

　　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行“一人一票”。