資料一

　　榮誠酒店有限責(zé)任公司(以下簡稱榮誠酒店或公司)是一家布局一線城市的經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店。截至2007年,公司在北京、上海等一線城市開設(shè)了300多家連鎖酒店,憑借較高的市場占有率成為國內(nèi)知名的全國性連鎖酒店品牌之一。

　　榮誠酒店實(shí)際控制人徐軍憑借其原在大型旅行社擔(dān)任經(jīng)理時累積的旅游業(yè)經(jīng)驗(yàn),將商旅人士定位為目標(biāo)客源,盡量在餐館、商場、停車場及洗衣店等周邊選址,重點(diǎn)打造“簡潔、舒適、快捷”的主題酒店。為了降低初期投資成本,榮誠酒店放棄了自建酒店的傳統(tǒng)商業(yè)模式,而是采用租賃舊廠房或?qū)懽謽沁M(jìn)行酒店改造的輕資產(chǎn)模式。在設(shè)施方面,榮誠酒店不斷簡化酒店要素,精簡了豪華大堂、KTV等傳統(tǒng)酒店設(shè)施,客房僅提供簡單整潔的洗漱用品,配以淋浴、分體式空調(diào)等基本設(shè)施。在舒適性方面,酒店引進(jìn)國外功能床墊以增加床的舒適度,配備可調(diào)節(jié)工作椅,為商旅人士提供舒適的工作環(huán)境。在服務(wù)方面,遵循快捷原則,酒店前臺人員須在5分鐘內(nèi)為客人辦理完入住或結(jié)賬手續(xù),客服中心為顧客提供24小時便利服務(wù)。

　　榮誠酒店利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),率先在經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店推出官網(wǎng)訂房系統(tǒng)。公司為了對連鎖酒店進(jìn)行規(guī)范化經(jīng)營,在銷售、采購、投資等10個方面推出管理手冊。分店的所有經(jīng)營決策,均需分店店長、總部分管負(fù)責(zé)人、總部職能部門負(fù)責(zé)人及集團(tuán)總經(jīng)理的審核批準(zhǔn)。為了進(jìn)一步降低成本,部分分店開始與其他餐飲娛樂公司租用同一棟樓宇。2007年9月,榮誠酒店大連分店由于同一棟樓宇中的娛樂場所發(fā)生火災(zāi)而被殃及。在榮誠酒店準(zhǔn)備進(jìn)一步現(xiàn)固一線城市并大力發(fā)展二三線城市市場的時候,管理層發(fā)現(xiàn)其輕資產(chǎn)模式導(dǎo)致銀行融資越來越困難。

　　我國一線城市的經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)過近十年的發(fā)展,初步形成了全國性連鎖品牌、區(qū)域性連鎖品牌、國際品牌三足鼎立的局面。在關(guān)注度較少的二三線城市則涌現(xiàn)出大量民宿酒店,這些民宿酒店模仿經(jīng)濟(jì)型酒店,但質(zhì)量參差不齊,難以滿足住客的需求。在房屋租賃及人工成本逐年上漲的情況下,因顧客對房價敏感度較高,酒店住宿價格上漲空間有限,經(jīng)濟(jì)型酒店的利潤空間開始逐年收緊。但由于國內(nèi)居民可支配收入不斷提高,老百姓越來越注重改善生活水平和生活方式,旅游也逐漸成為老百姓改善生活水平和方式的重要選擇,旅游住宿需求依然旺盛,再加上國內(nèi)舉辦大型展銷會或博覽會逐漸增多的良好契機(jī),風(fēng)險投資公司均看好經(jīng)濟(jì)型酒店的發(fā)展?jié)摿?并陸續(xù)開始對大型經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店進(jìn)行投資。通過評估當(dāng)前發(fā)展面臨的環(huán)境后,榮誠酒店決定積極準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)板上市,以籌集資金擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。

　　資料二

　　2010年1月,公司成立上市工作推進(jìn)小組,開始全面評估公司是否滿足創(chuàng)業(yè)板上市條件,在梳理自查過程中發(fā)現(xiàn)以下事項(xiàng):

　　1.公司原實(shí)際控制人為徐勇,徐勇于2007年1月將其所持公司的全部股權(quán)以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給其兒子徐軍,轉(zhuǎn)讓后公司實(shí)際控制人變更為徐軍。

　　2.公司監(jiān)事張紅在2006年12月因在其他上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事未勤勉盡責(zé)而受到證監(jiān)會行政處罰。

　　3.2008年6月,公司董事會進(jìn)行換屆,上一屆公司董事有三分之二被更換。

　　4.公司成立于2003年,公司于2009年7月按經(jīng)審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)金額折股,由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司。

　　5.2009年8月,公司聘任已退休財(cái)務(wù)部副經(jīng)理?xiàng)罱��?dān)任公司董事會獨(dú)立董事,并擔(dān)任下設(shè)審計(jì)委員會召集人。楊健于2008年12月辦妥退休手續(xù)。

　　6.2009年9月,公司召開股東大會,對公司章程中有關(guān)利潤分配政策修改議案進(jìn)行表決,該議案經(jīng)出席股東大會會議所持表決權(quán)合計(jì)55%的股東同意通過。

　　7.2009年公司營業(yè)收入為2.5億元,凈利潤為1500萬元(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者計(jì)算)。

　　8.截至2009年12月31日,公司凈資產(chǎn)為9000萬元,其中:股本為6000萬元,未分配利潤為-2000萬元。

　　公司在保薦機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下按照上市要求進(jìn)行了規(guī)范和完善,并于2011年12月獲準(zhǔn)在創(chuàng)業(yè)板公開募股并上市。

　　根據(jù)榮誠酒店披露的招股說明書,公司為實(shí)現(xiàn)“建成業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的連鎖酒店”的愿景,募集資金主要用于以下發(fā)展計(jì)劃:

　　計(jì)劃一：積極尋求并購其他經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店的機(jī)會,提高公司的市場覆蓋面和經(jīng)營規(guī)模。

　　計(jì)劃二：建立酒店會員獎勵積分計(jì)劃。顧客在公司旗下任一酒店的消費(fèi)金額可兌換獎勵積分,累積的積分可以換取0元住宿。

　　計(jì)劃三：伺機(jī)收購新興的在線旅游資訊平臺,以接入公司官網(wǎng)訂房系統(tǒng),從而提升酒店入住率。

　　計(jì)劃四：引人酒店特許經(jīng)營的加盟機(jī)制,使公司在實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張的同時減少投資成本。

　　計(jì)劃五：選取桂林陽朔、蘇州及廣州番禺的分店作為試點(diǎn),結(jié)合周邊旅游景點(diǎn)資源,分別推出“山水”、“園林”以及“動物部落”特色體驗(yàn)房,以提高榮誠品牌對家庭及年輕旅友的吸引力。

　　計(jì)劃六：通過收購?fù)瓿善�車旅館細(xì)分市場的布局,與公司現(xiàn)有市場形成互補(bǔ),從而獲取更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。