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      銀行從業(yè)資格考試

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      下列掩飾、隱瞞走私、毒品犯罪、黑社會、恐怖組織違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為,可能構(gòu)成洗錢罪的有()

      來源:焚題庫 [2018年12月11日] 【

      類型:學習教育

      題目總量:200萬+

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      下載版本

        多項選擇題 下列掩飾、隱瞞走私、毒品犯罪、黑社會、恐怖組織違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為,可能構(gòu)成洗錢罪的有()。

        A.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移

        B.提供資金賬戶

        C.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券

        D.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)

        E.協(xié)助將資金匯往境外

        正確答案:A、B、C、D、E

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