A.健全反洗錢內(nèi)控制度

B.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

C.建立客戶身份識別制度

D.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

E.向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果

正確答案：A、C、D

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答案解析:金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)主要包括：
第一，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
第二，建立客戶身份識別制度。
第三，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
第四，執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
第五，按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動屬于中國人民銀行的反洗錢職責(zé)；向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果屬于反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)。
考點(diǎn)
相關(guān)立法

相關(guān)知識：監(jiān)管體系