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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      常見的洗錢方式包括有（）
      
						
      
							來源：焚題庫 [2020年8月20日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
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        多項選擇題 【2015年真題】常見的洗錢方式包括（）。 
        

        A.借用金融機構(gòu) 
        

        B.使用空殼公司 
        

        C.偽造商業(yè)票據(jù) 
        

        D.通過證券和保險業(yè)洗錢 
        

        E.利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)或動產(chǎn) 
        

        正確答案：A、B、C、D、E
        

        答案解析:常見的洗錢方式有：借用金融機構(gòu)、藏身于保密天堂、使用空殼公司、利用現(xiàn)金密集行業(yè)、偽造商業(yè)票據(jù)、走私、利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)或動產(chǎn)、通過證券和保險業(yè)洗錢。故本題選ABCDE。 

        

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