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      銀行從業(yè)資格考試

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      不屬于金融機構反洗錢義務的是()

      來源:焚題庫 [2018年3月2日] 【

      類型:學習教育

      題目總量:200萬+

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        單項選擇題 不屬于金融機構反洗錢義務的是( )。

        A.金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度,金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

        B.金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度

        C.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,并于金融機構破產(chǎn)和解散時銷毀客戶資料和記錄

        D.金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

        正確答案:C

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