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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累積交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告()
      
						
      
							來源：焚題庫 [2020年4月25日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
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        判斷題 金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累積交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。( )
        

        正確答案：錯誤
        

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        答案解析:《人民共和國反洗錢法》規(guī)定了金融機構在反洗錢過程中的職責：必須執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。 
        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
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         2022年銀行從業(yè)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力 2233題 ￥98 免費體驗 立即購買