類型：學(xué)習(xí)教育
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多項選擇題 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有(?)。
A.建立信息披露制度
B.建立健全客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立大額交易和可疑交易報告制度
E.建立了完整的民事責(zé)任制度
正確答案：B、C、D
答案解析:《反洗錢法》明確了金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
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