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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      反洗錢主要包括（）等三項主要制度
      
						
      
							來源：焚題庫 [2020年9月22日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
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        多項選擇題 反洗錢主要包括（?）等三項主要制度。
        

        A.客戶身份識別制度
        

        B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
        

        C.大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
        

        D.境內(nèi)交易監(jiān)控制度
        

        E.境外交易監(jiān)控制度
        

        正確答案：A、B、C
        

        答案解析:反洗錢有三項主要制度：客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度。 
        

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        相關知識：第八節(jié) 反洗錢管理 
        

         
        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
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