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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      常見的洗錢方式包括(通過證券和保險業(yè)洗錢)
      
						
      
							來源：焚題庫 [2021年6月4日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
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        多項選擇題 常見的洗錢方式包括（）。 
        

        A.借用金融機構
        

        B.偽造商業(yè)票據(jù)
        

        C.利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)
        

        D.通過證券和保險業(yè)洗錢
        

        E.使用空殼公司
        

        正確答案：A、B、C、D、E
        

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        答案解析:最常見的洗錢方式包括以下幾項：①借用金融機構；②藏身于保密天堂；③使用空殼公司；④利用現(xiàn)金密集行業(yè)；⑤偽造商業(yè)票據(jù)；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)；⑧通過證券和保險業(yè)洗錢。 

        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
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