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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累積交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的
      
						
      
							來源：焚題庫 [2021年6月2日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學(xué)習(xí)教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評(píng)價(jià)：
      
							
      
						
      
						
      
							
      下載版本
      
							
						
      
						
        
					
        
					
        
						
        
					
        
					
        
						
        

        判斷題 金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累積交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告。（） 
        

        正確答案：錯(cuò)誤
        

        登錄查看解析 進(jìn)入題庫練習(xí)
        

        答案解析:《人民共和國反洗錢法》第二十條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告。 

        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
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         2022年銀行從業(yè)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力 2233題 ￥98 免費(fèi)體驗(yàn) 立即購買