類型：學(xué)習(xí)教育
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多項選擇題 根據(jù)我國《反洗錢法》及中國人民銀行的規(guī)定，銀行等金融機構(gòu)在反洗錢方面承擔(dān)的義務(wù)包括( )。
A.協(xié)助反洗錢調(diào)查
B.及時報告大額和可疑交易
C.建立內(nèi)部反洗錢工作機制和規(guī)程
D.妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄
E.建立對客戶身份進行識別的工作流程和內(nèi)部控制制度
正確答案：A、B、C、D、E
答案解析: 除上述選項內(nèi)容外，銀行等金融機構(gòu)在反洗錢方面還承擔(dān)以下義務(wù)：①對反洗錢工作的信息進行保密；②進行與反洗錢有關(guān)的政策、法規(guī)宣傳和培訓(xùn)的工作。
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