亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区



    

      
    
      
    
      
    
      
        
      
            
            
       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
        當前位置：考試網(wǎng) >> 銀行從業(yè)資格考試 >> 銀行資格初級 >> 風險管理 >> 考試試題 >> 文章內(nèi)容
      
        
      
			
      
				
      
					
      
						
      頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風險
      
						
      
							來源：焚題庫 [2020年7月21日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
      下載版本
      
							
						
      
						
        
					
        
					
        
						
        
					
        
					
        
						
        

        單項選擇題 【2015年真題】頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風險。 
        

        A.資金業(yè)務 
        

        B.個人信貸業(yè)務 
        

        C.柜面業(yè)務 
        

        D.法人信貸業(yè)務 
        

        正確答案：C
        

        答案解析:在柜面業(yè)務的賬戶開立、使用、變更與撤銷業(yè)務環(huán)節(jié)，存在頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動等操作風險。 

        

        查看試題解析 進入題庫練習
        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
                                相關題庫
                            
        
                            
        
                            
        
                                
         
         題庫產(chǎn)品名稱 試題數(shù)量 優(yōu)惠價 免費體驗 購買 
         2022年銀行從業(yè)《風險管理(初級)》考試題庫 1613題 ￥98 免費體驗 立即購買