會議綜述

　　1、會議的表決

　　一般決議 特別決議 董事會決議

　　有限責任公司 由章程決定 必須經代表(全部)2/3以上表決權的股東通過 由公司章程規(guī)定

　　上市公司 經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過 須以出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過 經全體董事的過半數通過

　　創(chuàng)立大會 必須經出席會議的認股人所持表決權的半數以上通過

　　中外合資合作 必須經全體董事或委員過半數通過 出席會議的董事一致通過 2/3以上董事出席方可召開

　　債權人會議 由出席會議的有表決權的債權人過半數通過，并且其所代表的債權額，必須占無財產擔保債權總額的半數以上. 由出席會議的有表決權的債權人過半數通過，并且其所代表的債權額，必須占無財產擔保債權總額的2/3以上。

　　職工代表大會 必須經全體職工代表過半數通過

　　2、會議的召開條件與參加人數

　　會議性質 提議召開會議的法定條件 參加人數

　　職工代表大會 1、廠長;2、工會委員;3、1/3以上的職工代表。 必須有2/3以上的職工代表參加

　　臨時股東會 1、代表1/4以上表決權的股東;2、1/3以上董事;3、監(jiān)事

　　臨時股東大會 1、董事人數不足5人或不足公司章程規(guī)定人數的2/3時;2、公司未彌補的虧損達股本總額的1/3時;3、持有公司股份10%以上的股東書面請求時;4、董事會認為必要時;5、監(jiān)事會提議召開時。

　　臨時債權人會議 1、人民法院;2、債權人會議主席;3、清算組;4、占無財產擔保債權總額1/4以上的債權人要求。

　　有限責任公司的董事會 1/3以上董事會提議召開

　　股份有限公司的董事會 1/3以上董事會提議召開 必須有1/2以上的董事出席

　　股份有限公司創(chuàng)立大會 必須有代表股份總數的1/2以上的認股人出席

　　中外合資經營企業(yè)的董事會 1/3以上董事會提議召開 必須有2/3以上的董事出席可以召開

　　中外合作經營企業(yè)的董事會 1/3以上董事會提議召開 必須有2/3以上的董事出席可以召開

　　3、會議決議

　　決議事項 有限責任公司 國有獨資公司 股份有限公司 上市公司

　　增加或減少注冊資本 特別決議 由國家授權投資的機構決定 普通決議 特別決議

　　發(fā)行公司債券 普通決議 由國家授權投資的機構決定 普通決議 特別決議

　　合并、分立、解散、清算 特別決議 由國家授權投資的機構決定 特別決議 特別決議

　　公司章程的修改 特別決議 特別決議 特別決議

　　變更公司形式 特別決議

　　回購本公司的股票 特別決議

　　特別合同(注) 特別決議

　　特別合同：與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交由該人負責

　　4、會議的通知時間

　　會議性質 通知時間

　　有限責任公司的股東會議 會議召開15日以前通知全體股東

　　有限責任公司的董事會會議 會議召開10日以前通知全體董事

　　股份有限公司的創(chuàng)立大會 會議召開15日以前將會議日期通知各認人或者公告

　　股份有限公司的股東大會 會議召開30日以前通知各股東

　　股份有限公司的董事會會議 會議召開10日以前通知全體董事

　　中外合作經營企業(yè)的董事會會議 會議召開10日以前通知全體董事

　　債權人會議 在會前者日(外地20日)通知各債權人

　　5、股東會與董事會、監(jiān)事會職權

　　股東會職權 董事會職權 監(jiān)事會職權

　　有限責任公司 (1)決定公司的經營方針和投資計劃;(2)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，并決定其有關報酬事項;(4)審議批準董事會、監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;(5)審議批準公司的年度財務預算報告、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)對公司增加或減少注冊資本、股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;(7)對發(fā)行公司債券作出決議;(8)對公司合并、分立、變更、解散和清算等作出決議;(9)修改公司章程。 (1)決定公司的經營計劃和投資方案(2)決定公司內部管理機構的設置(3)聘任或者解聘公司經理;根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人(4)制定公司的基本管理制度 (1)檢查公司財務;(2)對董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督 ;(3)當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正;(4)提議召開臨時股東會。

　　股份有限公司 與有限責任公司股東會的職權基本相同。如：對發(fā)行公司債券(包括可轉換公司債券)作出決議，選舉和更換董事(包括獨立董事)并決定其報酬事項等;對上市公司聘用、解聘會計師事務所作出決議，審議代表上市公司發(fā)行在外的有表決權的股份總數5%的股東的提案，對回購本公司的股票作出決議;獨立董事由股東大會選舉決定;根據《證券法》的規(guī)定，上市公司如改變招股說明書中募集資金的用途，必須經股東大會批準。 除具有有限責任公司董事會職權之外，還具有下列職權：(1)根據《公司法》的規(guī)定，董事會有權決定公司內部管理機構的設置，有權制定公司的基本管理制度，有權聘任、解聘公司的總經理、副總經理和財務負責人并決定其報酬事項等;(2)根據《上市公司章程指引》的規(guī)定，董事會有權在股東大會的授權范圍內決定上市公司的風險投資、資產抵押，管理上市公司信息披露等;(3)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所。 監(jiān)事會的職權同上。獨立董事的職權(1)重大關聯(lián)交易(擬與關聯(lián)人達成的總額高于300萬元或者高于公司最近經審計凈資產值5%的關聯(lián)交易)應當由獨立董事認可后，才能交董事會討論;(2)向董事會提議聘用或者解聘會計師事務所;(3)向董事會提請召開臨時股東大會;(4)提議召開董事會;(5)獨立聘請外部審計機構和咨詢機構;(6)可以在股東大會召開前向股東征集投票權。獨立董事的上述職權應當取得全體獨立董事的1/2以上同意。