商業(yè)銀行的反洗錢義務(wù)考點內(nèi)容

　　1 . 建立反洗錢內(nèi)部控制制度;

　　2 . 建立客戶身份識別制度;

　　3 . 建立客戶身份資料和交易記錄保存制度;

　　4 . 建立大額交易和可疑交易報告制度;

　　5 . 按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作等。

　　商業(yè)銀行的反洗錢義務(wù)考點試題

　　14.(多選)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有(　　)。

　　A.建立內(nèi)部反洗錢機(jī)制及工作流程

　　B.及時報告大額和可疑交易

　　C.建立客戶身份資料和交易記錄

　　D.協(xié)助反洗錢調(diào)查

　　E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

　　【答案】ABCD。解析：E選項屬于中國人民銀行的反洗錢職責(zé)。